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Técnicas de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

22ª Edición

Descripción del Curso

Este curso nos dará una visión global de los los fenómenos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias. Analizaremos también las herramientas existentes para su prevención y detección.

Guía de estudio

Detalles del Curso

Comienzo 30-10-2017 Finalización 22-12-2017 Duración 175 horas MatrículaHasta el
27-10-2017
Precio 300 € Palabras clave blanqueo capitales paraíso fiscal dinero negro financiación del terrorismo blanqueo de dinero

Organiza

CEVUG. Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada.

FGUGREM. Fundación General Universidad de Granada-Empresa.

¡Importante!

Se informa a todos los alumnos interesados en el curso que para formalizar la matrícula, deben rellenar el formulario de matrícula vía web, realizar el pago y enviar obligatoriamente el justificante de pago al correo electrónico formacionvirtual@fundacionugrempresa.es dentro del plazo de matrícula.

Número de cuenta Banco Santander: ES63 0049 2443 1525 1406 8247

El mismo día de comienzo oficial del curso se mandará un correo-e con sus claves de acceso a la plataforma.

Para cuestiones de tipo administrativo (pagos del curso, diplomas, etc.) pueden ponerse en contacto con la Fundación General Universidad de Granada - Empresa, a través del teléfono 958-246120 y del correo electrónico formacionvirtual@fundacionugrempresa.es

Para cualquier consulta de tipo técnica, pueden utilizar el siguiente formulario.

Normativa de acciones formativas

Duración

175 horas, 7 créditos ECTS.
70 horas de consulta de material on-line y 105 horas de trabajo del alumno a través de la plataforma de teleformación.

Fechas de impartición

El curso de impartirá del 30 de octubre al 22 de diciembre de 2017.

Reconocimiento de Créditos

Se reconocerá como créditos de libre configuración (plan antiguo) en las siguientes facultades:

  • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
  • Facultad de Farmacia
  • Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
  • Facultad de Derecho

Reconocimiento de Créditos ECTS:

Este curso está reconocido con créditos ETCS en los siguientes grados ofertados por las facultades y escuelas que se detallan a continuación:

  • Facultad de Derecho: 6 créditos ECTS
  • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 3 créditos ECTS
  • Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Campus de Melilla: 2 créditos ECTS

Se ha solicitado el reconocimiento de créditos ECTS para las distintas Facultades de la Universidad de Granada y el Campus de Melilla. Para más información, contactar con la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, a través del correo electrónico formacionvirtual@fundacionugrempresa.es

La Fundación General Universidad de Granada - Empresa no se responsabiliza de los posibles cambios en el reconocimiento de créditos que se pudieran producir en las diferentes Facultades y Escuelas de la Universidad de Granada.

Este curso no pertenece al programa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada.

Plazo de matrícula

El plazo de matrícula concluirá el 27 de octubre de 2017 .

Precio

    El precio del curso es de 300 euros.

    El pago del curso se podrá realizar en un sólo pago (antes del 25 de octubre de 2017 ) o en dos pagos: uno de 170 € antes del 25 de octubre de 2017 y otro de 130 € antes del 20 de noviembre de 2017.

    Es imprescindible el envío del justificante de pago de ambos pagos al correo electrónico formacionvirtual@fundacionugrempresa.es

Becas

Este curso no contempla ninguna concesión de becas.

Descripción

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.

Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo. Por su parte, los grupos terroristas utilizan para financiarse dinero que puede proceder de actividades ilegales pero también de donantes de buena fe que a menudo desconocen el destino final de sus aportaciones.

El interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman y canalizan tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales (ONU, GAFI, Comité de Basilea, etc.), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control del blanqueo por parte de determinadas personas e instituciones (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, entidades financieras etc.)

Entre dichas medidas están las de identificar a sus clientes, adoptar procedimientos de control interno y examen de las operaciones, y comunicar a la administración las operaciones sospechosas. Todo ello tiene una importante repercusión en la vida interna de las entidades obligadas. Para establecer los controles y verificar su adecuado funcionamiento, las normas exigen la intervención de personas que reúnan los conocimientos y experiencia adecuados. Estos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas y las condiciones en que deben informar a las respectivas autoridades. Por otra parte, el cumplimiento normativo, especialmente en esta materia, es un área laboral de creciente demanda en todo el mundo, debido a la intensa regulación que se está produciendo.

El curso presenta contenidos con objeto de:

  • Estudiar los fenómenos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias.
  • Analizar la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista.
  • Capacitar sobre el diseño e implantación de los procedimientos de control interno de detección y prevención por parte de los sujetos obligados de acuerdo con el enfoque basado en el riesgo.

Algunas de las ventajas que ofrece la propuesta formativa son:

  • Orientación profesional de los contenidos y fórmulas de trabajo.
  • Participación de alumnos de Grado y profesionales de distintos países.
  • Enseñanza virtual flexible y adaptada a las necesidades profesionales.
Destinatarios
  • Alumnos universitarios, especialmente de Facultades como Económicas y Empresariales, Derecho, y Ciencias Políticas y Sociología.
  • Profesionales como contables externos, auditores, abogados, notarios, asesores fiscales, criminólogos, etc.
  • Empleados y directivos de cumplimiento de empresas obligadas (entidades financieras, empresas de envío de dinero, casinos, intermediarios y promotores inmobiliarios, servicios de inversión, concesionarios de vehículos, joyerías, objetos de arte, anticuarios, casas de subastas, etc.)
  • Miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado relacionados con la temática.

Y todas aquellas personas interesadas en la detección y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto de España como de América Latina.

Contenidos
  • Bloque I.
    El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: definiciones, características, consecuencias económicas y tipologías.
  • Bloque II.
    Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista en el contexto internacional y español.
  • Bloque III.
    Las técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación terrorista en las entidades financieras, empresas y profesionales.

Evaluación

Se considerará aprobado el curso y se expedirá el correspondiente certificado de aprovechamiento con la superación del 85% del contenido propuesto, tanto de la parte teórica como práctica. Para la evaluación se tendrá en cuenta:

  • Actitud participativa del alumno (10%)
  • Acceso a la plataforma (módulo de contenidos, glosario, utilización de enlaces web y bibliografía complementaria, etc.) (15%)
  • Participación en foros y chats (15%)
  • Entrega de actividades (50%)
  • Realización de consultas y utilización del resto de herramientas de comunicación (10%)
Autores de contenidos del curso

Juan Miguel del Cid Gómez.
Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Ana María de Alba.
Fundadora de la firma de consultoría CSMB, con sede en Miami (Estados Unidos), especializada en gestión de riesgos, investigaciones, y estrategia corporativa. A su vez, es instructora y asesora académica de FIBA y está asociada como consultora a varias firmas internacionales de inteligencia, investigaciones y seguridad. Cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultoría. Como ejecutiva bancaria desempeñó puestos gerenciales en la banca domestica e internacional en instituciones tales como el SunTrust, Banco Atlántico, International Finance Bank y BICSA (Banco Internacional de Costa Rica.) Como consultora ha participado dirigiendo proyectos en Norte América y a través de todo Latinoamérica y el Caribe.

Miguel Ángel Torres Segura.
Magistrado juez de lo penal con amplia experiencia en casos de corrupción y blanqueo de capitales.

Tutores del curso

Juan Miguel de Cid Gómez.
Catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Dirección Académica

Juan Miguel de Cid Gómez
Catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.


  •   Real de Cartuja, 36-38,
         18071 Granada
  •   (+34) 958 241000 Extensión: 20210
  • tad@ugr.es

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