12ª Edición
Organiza:
CEVUG. Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada. FGUGREM. Fundación General Universidad de Granada-Empresa.
¡Importante!
Se informa a todos los alumnos interesados en el curso que para formalizar la matrícula, deben rellenar el formulario de matrícula vía web, realizar el pago y enviar obligatoriamente el justificante de pago al fax 958 28 32 52 dentro del plazo de matrícula.
Número de cuenta: 0049 0004 96 2713218319
El mismo día de comienzo oficial del curso se mandará un correo-e con sus claves de acceso a la plataforma, por ello, es necesario que revisen con frecuencia su correo-e.
Normativa de acciones formativas
Duración:
El curso virtual consta de 70 horas.
Fechas:
El curso de impartirá del 23 de abril al 11 de junio de 2012.
Plazo de matrícula:
El plazo de matrícula concluirá el 16 de abril de 2012.
Precio:
El precio del curso es de 300 euros.
El pago del curso se podrá realizar en un sólo pago (antes del 16 de abril de 2012) o en dos pagos: uno de 170 € antes del 16 de abril de 2012 y otro de 130 € antes del 21 de mayo de 2012
Es imprescindible el envío del justificante de pago de ambos pagos al fax 958 28 32 52
Este curso no contempla ninguna concesión de becas.
Breve descripción:
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.
Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo. Por su parte, los grupos terroristas utilizan para financiarse dinero que puede proceder de actividades ilegales pero también de donantes de buena fe que a menudo desconocen el destino final de sus aportaciones.
El interés social por controlar, prevenir y reprimir la actividad de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman y canalizan tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales (ONU, GAFI, Comité de Basilea, etc.), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control del blanqueo por parte de determinadas personas e instituciones (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, entidades financieras etc.).
Entre dichas medidas están las de identificar a sus clientes, adoptar procedimientos de control interno y examen de las operaciones, y comunicar a la administración las operaciones sospechosas. Todo ello tiene una importante repercusión en la vida interna de las entidades obligadas. Para establecer los controles y verificar su adecuado funcionamiento, las normas exigen la intervención de personas que reúnan los conocimientos y experiencia adecuados. Estos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas y las condiciones en que deben informar a las respectivas autoridades. La prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo está regulada en España por Ley 10/2010, de 28 de abril. En la Unión Europea destaca la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
Entre los objetivos del curso están:
- Estudiar los fenómenos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias.
- Analizar la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista.
- Capacitar sobre el diseño e implantación de los procedimientos de control interno de detección y prevención por parte de los sujetos obligados de acuerdo con el enfoque basado en el riesgo.
Destinatarios:
- Alumnos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas.
- Profesionales (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.),
- Empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.) tanto de España como de América Latina.
Reconocimiento de Créditos
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (7 créditos)
- Facultad de Farmacia (2 créditos)
- Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (3 créditos)
- Facultad de Derecho (3.5 créditos)
Este curso no pertenece al programa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada.
Contenidos:
- Bloque I.
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: definiciones, características, consecuencias económicas y tipologías. - Bloque II.
Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista en el contexto internacional y español. - Bloque III.
Las técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales y la financiación terrorista en las entidades financieras, empresas y profesionales.
Autores de contenidos del curso:
Juan Miguel del Cid Gómez.
Catedrático de E. U. de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Granada.
Luis Rodríguez Soler.
Consultor de ComplianZen, empresa especializada en cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Miguel Ángel Torres Segura.
Magistrado-Juez.
Tutores del curso:
Juan Miguel de Cid Gómez.
Catedrático de E. U. de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Granada.
Dirección académica: