Inicio / Cursos / Investigación financiera

Diploma de Especialización en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

2ª Edición

Descripción del Experto

Conoce cuáles son los distintos tipos de fraude y qué técnicas se utilizan para su detección e investigación.

Guía de estudio

Detalles del Experto

Comienzo 13-11-2017 Finalización 27-04-2018 Duración 922 horas MatrículaHasta el
20-11-2017
Precio 1250 € Palabras clave Investigación financiera recuperación activos blanqueo capitales fraude fiscal financiación terrorismo

Organiza
Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada
FGUGREM. Fundación General Universidad de Granada-Empresa
CEVUG. Centro de Enseñanzas Virtuales UGR
¡Importante!

Al tratarse de un Título Propio de la Universidad de Granada se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Criterios de admisión: Requisitos imprescindibles:
  • Investigadores privados, especialistas en seguridad, compliance officer, directores de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, investigadores de organizaciones no gubernamentales encargadas de la lucha contra la corrupción, especialistas de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la carrera fiscal y judicial que cuenten con una titulación universitaria.
    Condición de acceso a profesionales:
  • Investigadores privados, especialistas en seguridad, compliance officer, directores de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, investigadores de organizaciones no gubernamentales encargadas de la lucha contra la corrupción, especialistas de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la carrera fiscal y judicial. Los profesionales anteriormente mencionados que no cuenten con una titulación universitaria tendrán que demostrar una experiencia profesional de un año en las materias objeto de curso.


  • Documentación requerida:
    • Formulario de inscripción cumplimentado, fotocopia del DNI (anverso y reverso), copia del resguardo de pago de inscripción y copia del título académico (ambas caras) o del expediente académico.
    • En el caso de profesionales sin titulación universitaria: documentación justificativa de que cuenta con la experiencia y capacidades requeridas para su admisión en el Título Propio.

    Se informa a todos los alumnos matriculados en el curso que para formalizar la matrícula, deben realizar el pago y enviar obligatoriamente el justificante de pago junto a la documentación requerida anteriormente al fax 958 240995 o al correo posgrados@fundacionugrempresa.es dentro del plazo de matrícula. También se podrá entregar directamente en la Fundación General Universidad de Granada-Empresa (Área Formación). No se considerará ninguna matrícula cumplimentada hasta que el alumno no rellene el formulario de inscripción on-line y se reciba el justificante de pago.

    El mismo día de comienzo oficial del curso, se enviará un correo electrónico con sus claves de acceso a la plataforma.

    Para cuestiones de tipo administrativo (pagos del curso, diplomas, etc.) pueden ponerse en contacto con la Fundación General Universidad de Granada - Empresa, a través del teléfono 958-246120 y del correo electrónico posgrados@fundacionugrempresa.es

    Para cualquier consulta de tipo técnica, pueden utilizar el siguiente formulario.

    Normativa de acciones formativas
Duración

El Diploma de Especialización consta de 922 horas (36,88 ECTS)

Fechas de impartición

El curso se realizará del 13 de noviembre de 2017 al 27 de abril de 2018

Importante: estas fechas están pendientes de ser confirmadas.

Reconocimiento de Créditos

Este curso pertenece al programa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Granada.

Plazo de matrícula

El plazo de matrícula finalizará el 20 de noviembre de 2017.

Precio

    El precio del curso es de 1.250 euros.

    El pago del curso podrá realizarse en un solo pago o en dos:

    • 150 euros, para formalizar la matrícula y una vez comenzado se abrirá un plazo de 21 días naturales para hacer efectivo el resto del pago, que sería de 1100,00 euros (hasta el 4 de diciembre de 2017)
      El envío del justificante de pago de ambos pagos se hará al fax 958 240995 o al correo electrónico posgrados@fundacionugrempresa.es

    Es requisito imprescindible hacernos llegar la Documentación Requerida especificada al principio de la web del curso.

Becas

Se destinarán a becas un máximo del 13 % del presupuesto y se distribuirán conforme a los criterios establecidos según la normativa de becas de la Universidad de Granada.
El plazo de solicitud de beca es de 21 días naturales desde el comienzo del Posgrado

Más información sobre normativa y solicitud de becas en: Normativa de Becas.

Descripción

Dossier Informativo (pdf)

Video publicitario

El crimen organizado y el terrorismo constituyen una amenaza para los ciudadanos y la economía de los países, sus empresas e instituciones políticas. Asimismo, la crisis económica ha acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones que incluyen el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales.

En los últimos años se han producido múltiples escándalos de fraude en todos los sectores económicos que han originado regulaciones tendentes a reducir el riesgo. Sin embargo, una vez que se presentan las sospechas de fraude resulta crucial que se produzca una investigación minuciosa para confirmar o no su veracidad y determinar qué medidas defensivas deben adoptarse.

A pesar de que las leyes contra el blanqueo de capitales obligan a los bancos y a otros sujetos a saber quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos, algunas de las más importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regímenes y personas del medio político corruptos. En otros casos, una inadecuada política de evaluación del riesgo ha permitido que millones de dólares procedentes del narcotráfico circulen por las cuentas de los bancos con total impunidad. Esto demuestra que en la prevención del blanqueo de capitales no todo está funcionando correctamente.

Este curso tiene por objetivo formar a investigadores financieros, dotándoles de una visión integral y un conocimiento de los instrumentos necesarios para que desempeñen un papel activo en la investigación en campos como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los aspectos financieros del comercio de armas de destrucción masiva y la recuperación de activos producto del delito.

El alumno sabrá

  • Cuáles son los distintos tipos de fraude y qué técnicas se utilizan para su detección e investigación.
  • Qué es la corrupción y el blanqueo de capitales y cuáles son sus distintas tipologías.
  • Cómo se financian y mueven el dinero las organizaciones terroristas.
  • Cuáles son los aspectos financieros de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo controlarla.
  • Qué son los paraísos fiscales y cuál es su vulnerabilidad para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Cuál es el marco legal para perseguir y prevenir estos fenómenos.
  • Cómo diseñar una estrategia para la localización y recuperación de activos.

El alumno será capaz de

  • Adquirir los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar cualquier actividad profesional relacionada con la investigación financiera.
  • Trabajar de forma fluida con las herramientas utilizadas durante el curso.
  • Formar parte de un equipo multidisciplinar dedicado a la investigación financiera de actividades delictivas.
  • Utilizar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la resolución de problemas más complejos.
  • Comunicar las conclusiones de su investigación y las razones que las sustentan a un público especializado.
  • Conocer cuáles son las fuentes de información que le permiten un reciclaje permanente.
Destinatarios

Investigadores privados, especialistas en seguridad, compliance officer,directores de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, investigadores de organizaciones no gubernamentales encargadas de la lucha contra la corrupción, especialistas de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la carrera fiscal y judicial que cuenten con una titulación universitaria.

Contenidos

Módulo I. Investigación del fraude

  1. El fraude en la empresa: entorno económico y coste.
  2. Tipos de fraudes por sectores.
  3. Fraude interno y externo.
  4. Elementos de fraude.
  5. Técnicas de detección del fraude.
  6. El diseño de un proceso de Investigación del fraude.
  7. Seguridad informática y defensa contra el fraude.
  8. Fraude a través de sociedades y detección por medio de la contabilidad.
  9. Investigación del fraude fiscal.
  10. El compliance penal en la empresa.

Módulo II. Investigación del blanqueo de capitales

  1. Introducción a la problemática del blanqueo.
  2. Paraísos fiscales.
  3. Técnicas y métodos de blanqueo.
  4. Iniciativas internacionales contra el blanqueo.
  5. El delito de blanqueo de capitales.
  6. Diseño de un programa de prevención.
  7. Cómo conocer el titular real.
  8. La investigación en los procesos de blanqueo.

Módulo III. Investigación de la financiación del terrorismo y del comercio de ADM

  1. El terrorismo: causas y consecuencias económicas.
  2. Costes operativos de las organizaciones terroristas.
  3. Las fuentes de financiación del terrorismo internacional.
  4. El desplazamiento de fondos terroristas.
  5. Marco legislativo internacional contra la financiación del terrorismo.
  6. La investigación de la financiación terrorista: indicadores de alerta.
  7. La Proliferación de armas de destrucción masiva.
  8. Alcance, actores y tipologías de financiación de la proliferación.
  9. El control internacional de la proliferación.

Módulo IV. La recuperación de activos producto del delito

  1. La corrupción: magnitudes económicas y consecuencias económicas, políticas y sociales.
  2. Tipologías de la corrupción y señales de alerta.
  3. La Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA) y la Ley Anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act).
  4. Los programas de ética y anticorrupción en la empresa.
  5. Iniciativas internacionales contra la corrupción y a favor de la recuperación de activos.
  6. Obstáculos y barreras internacionales para la recuperación de activos.
  7. Planeamiento y ejecución de un proceso para la recuperación de activos.
  8. Métodos de prueba de la riqueza ilícita.
  9. La confiscación de activos.
  10. La intervención de investigadores privados en el seguimiento de activos robados.
Autores de contenidos del curso
  • Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado-Juez de lo penal.
  • Enrique de Madrid Dávila. Detective privado y Consultor estratégico independiente. Profesor de la asignatura de Seguridad del Grado en Investigación de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.
  • Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada.
  • Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda. Jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Ana María de Alba. Directora de la firma de consultoría CSMB, con sede en Miami (Estados Unidos), especializada en gestión de riesgos, investigaciones, y estrategia corporativa. A su vez, es instructora y asesora académica de FIBA (Florida International Bankers Association).
  • Especialistas en Investigación Financiera de la Guardia Civil.
Tutores del curso
  • Enrique de Madrid Dávila. Detective privado y Consultor estratégico independiente. Profesor de la asignatura de Seguridad del Grado en Investigación de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.
  • Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada.
Dirección Académica

Prof. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Universidad de Granada


  •   Real de Cartuja, 36-38,
         18071 Granada
  •   (+34) 958 241000 Extensión: 20210
  • tad@ugr.es

Universidad Digital

La Universidad Digital es un proyecto que la UGR pone en marcha desde la experiencia de ser pionera en la Enseñanza Virtual. Son 15 años los que su Centro de Enseñanzas Virtuales lleva trabajando para hacer más accesible y justa una formación de calidad para todos, desde cualquier lugar.
Accede a la mejor educación y fórmate en la Universidad de Granada.

Conoce nuestras últimas noticias